Quét mã vạch
để tải APP

Quét mã Code để tải App

Rửa tiền bằng vé số: Biến đồng tiền phi pháp thành hợp pháp

17/06/2020 09/07/2020 209

Hoạt động rửa tiền bằng vé số hoặc thông qua những trò chơi đổi thưởng, cá cược casino đang cho thấy tình hình hoạt động của các tổ chức phi pháp đang dần trở nên phức tạp và dường như chúng ta vẫn chưa thắc chặt được công tác quản lý đối với những lĩnh vực khá nhạy cảm này.

Rửa tiền bằng vé số là gì?

Rửa tiền bằng vé số là một hành động lợi dụng hình hình thức chơi xổ số để biến đồng tiền phi pháp thành tài sản hợp pháp mà các cơ quan nhà nước không thể truy tìm ra nguồn gốc phạm tội ban đầu.

Theo luật bảo vệ dữ liệu, danh tính của người trúng số sẽ không được tiết lộ, các tổ chức này chỉ việc tìm được người chiến thắng và đưa ra lời đề nghị mua lại số tiền đã trúng giải độc đắc với giá trị gấp 1,5 – 2 lần, trước sự cám dỗ này thì dường như bất kì ai cũng đều dễ dàng chấp nhận.

Rừa tiền bằng vé số Khái niệm.

Không chỉ riêng ở lĩnh vực xổ số mà hoạt động này đã được diễn ra khá phổ biến trên toàn thế giới. Theo chuyên gia, các thương nhân người Trung Quốc đã biết “rửa tiền” hơn 3.000 năm trước với mục đích tránh thuế của triều đình.

Hiện nay, hoạt động này đã bùng nổ với quy mô toàn cầu, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế của thế giới và đặc biệt là những nước đang trong quá trình phát triển.

#2 trường hợp rửa tiền bằng vé số ở nước ngoài

Một vài trường hợp tiêu biểu bên dưới đây đủ để bạn đọc thấy được sự chuyên nghiệp của các tổ chức phạm pháp này là như thế nào.

1. Triệt phá đường dây buôn lậu ở Thái Lan

Theo tờ Bangkok Post đưa tin, ngày 15/10/2018 công an của tỉnh Chiang Mai (Thái Lan) đã bắt giữ một người đàn ông có tên là Suphap Saeleng (33 tuổi) tại nhà riêng vì bị nghi ngờ “rửa tiền thay” cho một đường dây buôn lậu ma túy bằng hình thức mua lại những tấm vé số trúng giải độc đắc với giá cao bất thường.

Qua quá trình điều tra, Suphap thừa nhận mình có rửa tiền thay cho một băng nhóm buôn ma túy. Ông đã mua lại tờ vé số trúng 30 triệu baht (hơn 22 tỷ đồng) với giá là 35 triệu baht (hơn 26 tỷ đồng) từ một người chiến thắng. Tại đây, ông cũng khai báo đã thực hiện hành vi này từ 3 đến 4 lần trước đó.

Rửa tiền ở Thái Lan Suphap Saeleng chịu trách nhiệm luân chuyển dòng tiền giúp một băng buôn lậu ở nước này.

Ngoài vé số, Suphap còn chịu trách nhiệm mua những tài sản có giá trị lớn khác, đầu tư vào các khoản cá cược đá gà, bóng đá,…

Đến 12/2018, cảnh sát nước này đã bắt tổng cộng 3 nghi phạm khác, tịch thu được 10.000.000 viên ma túy đá và sau đó tiến hành truy bắt thêm 8 nghi phạm khác đang lẩn trốn sau khi có lệnh mở rộng điều tra.

2. Đại lý buôn xổ số số chợ đen ở Pakistan

Vào năm 2017, hai cha con người Pakistan có tên là Malik Abdullah Farooq (81 tuổi) và Kashaf Ali Khan (44 tuổi) đang sinh sống tại Birmingham (Anh) đã tìm ra một cách để rửa tiền hình sự dễ dàng, bằng cách này họ đã kiếm được hàng trăm nghìn bảng, mua một căn nhà trị giá 412.000 bảng Anh nhưng lại chẳng cần phải làm bất cứ một công việc nào.

Họ giải thích với truyền thông về sự giàu có bất chợt của mình rằng bản thân cảm thấy vô cùng may mắn với số tiền trúng số từ Pakistan.

Rửa tiền ở pakistan Ông Kashaf Ali Khan.

Cơ quan Tội phạm Quốc gia Anh (NCA) áp dụng cách tính xác suất thống kê thì nhận ra rằng vận may của hai cha con ông Farooq tương đương với việc trúng giải độc đắc của ngành xổ số nước này trong 40 tuần liên tiếp.

Sau quá trình điều tra, người con trai thừa nhận hành vi phạm pháp của mình và bị tòa kết án 22 tháng tù giam. Điều đáng nói ở đây là trước đó vào năm 2012, Khan đã bị phạt 175.000 bảng và 200 giờ lao động công ích cũng vì tội danh tương tự.

Theo NCA, một khoản tiền lớn được gửi từ Dubai đến tài khoản ngân hàng của ông Farooq ở Pakistan và sau đó ông chuyển số tiền này cho con trai của mình ở Anh thực hiện hành vi luân chuyển dòng tiền.

Chiêu thức giao dịch này được sử dụng rộng rãi bởi các đại lý bán vé số chợ đen ở Pakistan, thông thường người trúng giải sẽ cần phải đợi trong vài tuần mới có thể nhận tiền nên họ sắn sàng bán lại tờ vé số của mình ở giá thấp hơn với mong muốn nhận được tiền mặt trong thời gian sớm nhất. Các đại lý này sẽ bán lại cho những tổ chức muốn rửa tiền hình sự với mức giá cao hơn để kiếm lời.

Lời kết

Tại Việt Nam, các hành động buôn vé số giả cũng được xem là một hành vi vi phạm pháp luật đáng bị lên án. Nói chung, tất cả những hành vi rửa tiền bằng vé số, mua bán, trao đổi,… đều phải được giải quyết triệt để bởi các cơ quan chức năng nếu không muốn các tổ chức này tiếp tục hoạt động trái phép dưới cái bóng của pháp luật.

Bài viết liên quan